中国银行米兰分行遭到意大利官方起诉

holycow · 发表于 2015-6-21 23:38:39

本帖最后由 holycow 于 2015-6-21 10:53 编辑

可以。建议古狗Dennis Hastert或Eliot Spitzer

还有这个中文翻译和英文原文对不起来啊，英文原文是还没有起诉，而且原文里根本没有引渡这个词

holycow · 发表于 2015-6-21 23:44:51

老兵帅客发表于 2015-6-21 07:20
加拿大这边，理论上汇款额度大于一万加元，银行就必须向政府报告，以遏制洗钱行为。为此，银行会给客户打电 ...

所以汇丰就在美国被告了协助洗钱，赔了几十亿的银子和解

holycow · 发表于 2015-6-22 02:33:08

fcboliver 发表于 2015-6-21 10:06
Boc这次也太以人为本了。不过意大利的条款也够小气，德国是一万欧元以上要向政府备案。 ...

意大利灰色经济比德国发达多了

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